证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-084
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次（临时）会议通知于2015年11月13日以电话、当面及其他方式送达至全体监
事，于2015年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由
公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议
案》
公司监事会同意公司与李杰、郭瑜、钟松签署关于美峰数码51%股权转让协
议的补充协议。
《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的公告》具体内容详见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于改聘年审会计师事务所的议案》
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)因业务繁忙及人员安排方面的原因，
不能承担公司2015年度财务审计工作，根据《公司章程》、《会计师事务所选聘
制度》等有关规定，经过公司董事会审计委员会认真审查，提议改聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报
表相关审计服务。
监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
《关于改聘年审会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会
2015年11月20日
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