证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-114
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）第三届董
事会第二十六次会议于 2015 年 11 月 19 日下午 3：00 在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2015 年 11 月 15 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现
场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本
次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事
长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对子公司及子公司之间提供担保的议案》
公司下属控股子公司成都凯茂三农农业机械有限公司拟向兴业银行股份有
限公司成都分行申请金额不超过 3,000 万元的综合授信，期限 12 个月,并由公司
及公司控股子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供连带责任担保。
具体情况请详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站的《关于公司对
子公司及子公司之间提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 19 日
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