证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-095
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议
于 2015 年 11 月 13 日以通讯方式发出通知，11 月 20 日在公司 19 楼会议室召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由任潮龙先生主持，审议并通过了
以下议案：
一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
选举任潮龙先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司董事会任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议并通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》。
由于公司董事变动，对董事会下设的各专业委员会进行以下调整：
战略委员会调整为由任潮龙先生、李怀彬先生、俞耀宏先生、贾生华先生、
赵国恩先生5位董事组成，任潮龙先生为主任委员。
提名、薪酬与考核委员会调整为由黄廉熙女士、任潮龙先生、张旭良先生3
位董事组成，黄廉熙女士为主任委员。
审计委员会调整为由张旭良先生、任潮龙先生、黄廉熙女士3位董事组成，
张旭良先生为主任委员。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
