证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-094
嘉凯城集团股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015 年 11 月 20 日下午 2：50
网络投票时间: 2015 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 20 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11
月 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 19 日下午 3:00 至 2015 年 11 月 20
日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2015 年 11 月 13 日
3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 8 人，
1
代表股份 1,286,684,702 股，占公司总股份数的 71.3164%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4 人，代表股份数
1,286,525,202 股，占公司总股份数的 71.3076%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 159,500 股，占上市公司总股份的
0.0088％。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于转让上海凯祥房地产有限公司 30%股权的议案》。
根据公司发展战略，为实现公司整体利益最大化，拟通过上海联合产权交易
所挂牌转让本公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司持有的上海凯祥房地
产有限公司 30%的股权，挂牌价格不低于人民币 253,522,225.24 元。
表决情况：同意股数1,286,681,702股，占出席会议有效表决权的99.9998%；
反对股数3,000股,占出席会议有效表决权的0.0002%；弃权股数0股。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意股数156,500股，占出席会议有效表决权的0.0122%；反对股数3,000股,
占出席会议有效表决权的0.0002%；弃权股数0股。
（二）审议并通过了《关于增补任潮龙先生为第五届董事会董事的议案》。
根据公司大股东浙江省商业集团有限公司的提名，增选任潮龙先生为公司第
五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。
表决情况：同意股数1,286,681,702股，占出席会议有效表决权的99.9998%；
反对股数3,000股,占出席会议有效表决权的0.0002%；弃权股数0股。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意股数156,500股，占出席会议有效表决权的0.0122%；反对股数3,000股,
占出席会议有效表决权的0.0002%；弃权股数0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：许胡英、周媛媛
2
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年第八次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司 2015 年第
八次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
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