证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-043
瑞泰科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会通知于
2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方
式。
3、现场会议的日期和时间：2015 年 11 月 20 日（星期五）14:30
4、网络投票时间：2015 年 11 月 19 日－2015 年 11 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
11 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 19 日 15:00 至 2015 年 11 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-043
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数
94,386,224 股，占公司股本总额的 40.8598%。其中，现场出席股东大会的股东或
股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 94,386,224 股，占公司股本总额的
40.8598%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股本
总额的 0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计 1 人，代表有表决权的股份数
2,700,000 股，占公司股本总额的 1.1688%。其中，现场出席股东大会的中小股东
或代理人共计 1 人，代表有表决权的股份数 2,700,000 股，占公司股本总额的
1.1688%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司
股本总额的 0.0000%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，
北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具
体表决情况如下：
1、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
公司董事会于 2015 年 3 月 1 日收到公司独立董事张国庆先生的书面辞职报
告。由于张国庆先生受其所任职单位上级部门对所属单位干部兼职新规定的限
制，申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委
员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。其辞职后，将不在
公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定，公司应选举新的独立董事填补董事会独立董事的空缺。
经董事会提名，本次股东大会选举崔素萍女士为公司第五届董事会独立董事。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-043
表 决 结 果 ： 同 意 94,386,224 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 额 的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,700,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有
限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2015年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
