股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-063 号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十七次
会议于 2015 年 11 月 20 日下午 13 时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
806 会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席会议监事 3
人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》
同意本公司全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王”）与
西王集团有限公司、山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、中国信达
资产管理股份有限公司共同出资设立西王集团财务有限公司。西王集团财务有限
公司注册资本 10 亿元人民币（含 500 万美元），其中，山东西王以货币出资 1 亿
元，占注册资本的 10%。
公司本次参与出资设立西王集团财务有限公司的行为构成关联交易。在投票
表决中，关联董事王棣、孙新虎、王红雨等 3 人履行回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司本次关联交易具体内容详见于 2015 年 11 月 21 日登载在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《西王食品股份有限公司关于出资参与设
立西王集团财务有限公司的关联交易公告》。
二、审议通过了《关于召开 2015 年第三次（临时）股东大会的议案》
董事会提请于 2015 年 12 月 8 日下午 14:00 以现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开公司 2015 年第三次（临时）股东大会，审议本次会议列明的需
要提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公司公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
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