证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-070
希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2015 年 11 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 11 月 17 日以
邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出
席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董
事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
截至目前，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的
现场尽职调查，由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有
100 余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长，
主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容
较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。公司无
法按照原计划在 2015 年 12 月 7 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》的要求
披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披
露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，为避免公司股价异
常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，
公司股票将自 2015 年 12 月 7 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，
预计最迟于 2016 年 3 月 7 日开市起复牌。公司债券（证券代码：112146，证券
简称：12 希努 01）不停牌。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
因该议案涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案
表决过程中回避表决。
二、审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015 年 12 月 7 日在山东省诸城市东环路 58 号公司三楼会议室召
开 2015 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2015年11月20日
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