证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2015—045
长江投资实业股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公
司”）六届二十二次董事会议于 2015 年 11 月 20 日（星期五）上午以
通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合有关
法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公
司申请流动资金借款，具体如下：
1、同意公司向中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行申请
借款人民币 15,000 万元，借款期限为 1 年，由公司控股股东长江经
济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保；
2、同意公司向交通银行上海市分行续借人民币 6,000 万元，借
款期限为 1 年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限
公司提供连带责任担保；
3、同意公司向民生银行上海市分行申请借款人民币 20,000 万
元。借款期限为 1 年，其中人民币 10,000 万元借款由公司控股股东
长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保，人民币
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10,000 万元借款为信用借款。
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二、审议通过了《关于长江投资公司为控股子公司上海陆上货运
交易中心有限公司借款出具资金支持函的议案》，同意控股子公司上
海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）继续向中国
建设银行股份有限公司上海浦东分行申请授信额度不超过人民币
10,000 万元，授信期限为 1 年，担保方式为信用方式追加上海迅定
实业有限公司房产抵押。公司作为陆交中心的控股股东，为陆交中心
授信项目出具资金支持函。
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三、审议通过了《关于长江投资公司为控股子公司上海陆上货运
交易中心有限公司借款提供担保的议案》，同意公司控股子公司上海
陆上货运交易中心有限公司向上海浦东发展银行上海分行申请授信
额度不超过人民币 20,000 万元整，授信期限为 1 年。公司为其提供
担保不超过人民币 10,000 万元，担保期限为 1 年，其余授信为信用
方式。最终担保金额以上海浦东发展银行上海分行实际批复为准。（详
见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《长江投资公司关于为控股子公司上海陆上货运交易中心有限
公司借款提供担保的公告》）
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于长江投资公司为下属企业上海陆交供应链
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管理有限公司借款提供担保的议案》，同意陆交中心全资子公司陆交
供应链公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请授信额
度不超过人民币 5,000 万元，授信期限为 1 年。公司为其提供连带责
任担保，担保期限为 1 年，最终担保金额以中国建设银行股份有限公
司上海分行实际批复为准。（详见公司同日于《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于为下属
企业上海陆交供应链管理有限公司借款提供担保的公告》）
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于长江投资公司为控股子公司上海川南奉路
工程管理有限公司借款提供担保的议案》，同意公司控股子公司上海
川南奉路工程管理有限公司向中信银行上海分行申请项目借款人民
币 5 亿元，期限不超过 5 年，专项用于上海浦东新区川南奉公路新建
工程建设移交项目建设。公司为其提供连带责任担保，担保期限不超
过 5 年。（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于为控股子公司上海川南
奉路工程管理有限公司借款提供担保的公告》）
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公
司借款提供担保的议案》，同意公司参股子公司上海浦东新区长江鼎
立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行上海分行申请借款人
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民币 3,000 万元。公司继续为其提供担保，担保期限为 1 年。（详见
公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立小额贷款有限公
司借款提供担保的公告》）
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2015 年第四次临时股
东大会的议案》，同意公司于 2015 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:00
在上海市闵行区光华路 888 号公司会议室召开公司 2015 年第四次临
时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于召开 2015 年第四次临时
股东大会的通知》）
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特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 21 日
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