证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-087
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年 11 月 20
日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2015 年 12 月 8 日召开
2015 年第七次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．召开时间
(1)现场会议召开时间：2015 年 12 月 8 日下午 13:30 起。
(2)网络投票时间为：2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 8 日
下午 15:00 期间的任意时间。
2．股权登记日：2015 年 12 月 2 日。
3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博
林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。
4．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5．会议召集人：公司董事会
6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7．出席对象：
（1）截止 2015 年 12 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议
的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1. 关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议
案；
2. 关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司
100%股权的议案>的议案
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
以上议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所
持表决权的半数通过；关联股东需回避表决。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者
利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三．现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2015 年 9 月 10 日（上午 9:30－11:30），异地股东可用信函
或传真方式登记。
4、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯
集团股份有限公司证券部
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12
月 8 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362689 博林投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码；
③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部
子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议
案 1.2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报；为便于股东在交
易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案
号为 100，相应的申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股
东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案内容 对应申报价
总议案 所有议案 100.00 元
关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机
议案 1 1.00 元
器人系列技术的议案>议案
关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳
议案 2 远大环境工程有限公司 100%股权的议案>的议 2.00 元
案
④在“委托股数”项下输入表决意见：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
⑤确认委托完成。
（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（5）注意事项：
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
⑤股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权
（6）、投票举例
①股权登记日持有“博林特”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其
申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362689 买入 100.00 元 1股
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362689 买入 1.00 元 1股
362689 买入 2.00 元 2股
2、采用互联网投票操作具体流程
（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统
会返回一个 4 位数字的激活校验码。
②激活服务密码股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 四位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30
前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于 1 的整数
③申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询
电话：0755-83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为
2015 年 12 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 8 日下午 15:00。
五．其他事项
1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
2．会议咨询
联系人：隋文涛、李洞宇
联系电话：024-25162751
传真：024-25162732
联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯集
团股份有限公司证券部
特此公告。
附件：股东参会登记表、授权委托书
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
附件：
股东参会登记表
截止 2015 年 12 月 2 日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有
博林特（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳博林特电梯集团股份有限
公司 2015 年第七次临时股东大会。
持有人名称（或姓名）
联系电话
有效身份证明号码（或企业法人营业执照号码）
股东账户号码
持股数量（股）
联系地址
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳博林特电梯集
团股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案名称 同意 反对 弃权 回避
关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器
议案 1
人系列技术的议案>议案
关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远
议案 2
大环境工程有限公司 100%股权的议案>的议案
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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