证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-081
西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十七
次会议于2015年11月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年11月16日以
电话、邮件等方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，
实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任王振平先生为公司董事会秘书的议案》
经公司总经理提名，第二届董事会提名委员会审核，同意聘任王振平先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于聘任陈桦女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈桦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至
本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
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