证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-65 号
金健米业股份有限公司
关于全资子公司对部分产品进行报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 11 月 20 日
召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于湖南金健药业有
限责任公司对部分药品进行报废处理的议案》，具体情况如下：
一、基本情况概述
1、湖南金健药业有限责任公司基本情况
湖南金健药业有限责任公司（以下简称金健药业）系我公司全资
子公司。
成立时间：2000 年 1 月
法定代表人：李启盛
注册资本：人民币贰亿元整
注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处德山大道 326 号
经营范围：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不
含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
目前，金健药业二车间拥有 D、E、F、G 四条生产线。
2、报废事项基本情况
2015 年上半年，金健药业二车间 F 线生产的葡萄糖注射液在湖
南省部分市县级医院使用时，发生了个别患者的不良反应。根据常德
市食品药品监督管理局 2015 年 5 月 26 日下发的《湖南省食品药品行
政执法文书责令改正通知书》（﹝常﹞食药监安责改【2015】9 号），
金健药业对聚丙烯输液瓶 F 线自取得 GMP 证书以来生产的产品进行了
主动召回。同时，金健药业将发生不良反应的药品分别送常德市食品
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药品检验所和郴州市食品药品检验检测中心进行检测，检测结果显
示，金健药业二车间 F 线生产的葡萄糖注射液各项指标均符合相关规
定。
金健药业就该事项与药监部门、医院进行了反复沟通，但出于对
药品从严管理的要求，常德市食品药品监督管理局于近日向金健药业
下发了《关于督促湖南金健药业有限责任公司销毁涉事药品的函》 常
食药监函【2015】93 号），责成金健药业在 2015 年 11 月底前对不良
反应涉事药品进行彻底销毁。
二、本次报废处理的药品情况
截止 2015 年 10 月底，金健药业共召回已销售 F 线产品 59.62 万
瓶，封存在库 F 线产品 620.83 万瓶，客户受召回影响强行退回并在
运输过程中受污染、破损的 F 线以外产品 87.13 万瓶，以上共计 767.58
万瓶。与此同时，金健药业本着谨慎性原则，对其他产品进行了全面
清理自查，共清理出库存过期产品 321.11 万瓶。为保证业务正常运
行，金健药业拟对以上产品一并进行报废处理，损失合计人民币
1,256.93 万元。
三、本次报废处理对公司的影响
1、对产品销售的影响
虽然金健药业产品经检验均属合格，但本次产品召回及报废处理
仍可能对消费者用药心理以及药品购销相关环节产生短期负面影响。
2、对财务状况的影响
上述产品报废处理将会导致公司 2015 年度净利润减少 1,256.93
万元。
四、独立董事意见
本次对湖南金健药业有限责任公司部分药品进行报废处理，依据
充分、合理。同时，该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》
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的相关规定，我们同意上述处置事项。
五、董事会审计委员会意见
湖南金健药业有限责任公司本次对部分药品进行报废处理，符合
《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。同时，本次部
分药品报废处理的依据充分，真实、合理地反映了湖南金健药业有限
责任公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。同意湖南金健药业有限责任公司本次部分药品的报
废处理。
六、监事会意见
公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司根据常德市食品药
品监督管理局的相关文件以及内部自查清理结果，拟对已确定不能使
用的部分药品（价值合计人民币 1,256.93 万元）进行报废处理。此
次处理严格按照《企业会计准则》进行，既符合会计政策的有关要求，
也符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。
七、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议；
2、金健米业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会审核意见函；
4、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四
十次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
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