证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-66 号
金健米业股份有限公司
关于为子公司金健农产品（湖南）有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：金健农产品（湖南）有限公司
●本次担保金额：最高额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信担保
一、担保情况概述
1、担保基本情况
因金健农产品（湖南）有限公司（以下简称农产品公司）业务发
展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请最高额度不
超过人民币 7,000 万元的综合授信，公司拟为农产品公司申请的该笔
综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
2、审议情况
公司于 2015 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第四十次会议审
议并全票通过了《关于为子公司金健农产品（湖南）有限公司提供担
保的议案》。
二、被担保人基本情况
金健农产品（湖南）有限公司系我公司的全资子公司。
1、基本情况
成立时间：2013 年 7 月 9 日
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法定代表人：张小威
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 2 号华悦酒店 21 楼
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料
原料销售；谷物仓储服务（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政
许可的凭许可证经营）。
2、财务状况
截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），农产品公司总资产为
84,290,209.82 元，总负债为 74,127,181.81 元，所有者权益为
10,163,028.01 元，2014 年营业收入为 196,494,773.32 元，净利润
为 166,338.69 元。
截止 2015 年 9 月 30 日（未经审计），农产品公司总资产为
47,436,528.73 元，总负债为 26,842,221.99 元，所有者权益为
20,594,306.74 元，2015 年 1-9 月营业收入为 232,435,971.11 元，
净利润为 431,278.73 元，累计未分配利润为 578,003.94 元。
三、董事会意见
本次担保可以为农产品公司开展业务提供资金保证，有利于其业
务的长远发展。农产品公司为公司的全资子公司，资产状况良好，公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保符合
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）
等规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
农产品公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好。
此次申请综合授信，可为其生产经营提供良好的资金保障，为其担保
不会给公司生产经营带来风险。此次担保符合《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的规定，我们同意上
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述担保事项。
五、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止公告日，公司对子公司的担保总额为8,000万元，占公司
2014年度经审计净资产的8.83%。
2、截止公告日，公司无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四
十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
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