编号: GDH-15-02
时代出版会议文件 日期：2015-11-27
时代出版传媒股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料
2015 年 11 月
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编号: GDH-15-02
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时代出版传媒股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2015 年 11 月 27 日下午 14：30
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人：副董事长、总经理田海明
四、议程内容：
（一） 宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合
的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案：
1．关于选举公司第六届董事会董事的议案
2．关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
3. 关于修改公司《章程》部分条款的议案
4. 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
5. 关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案
（三）回答股东提问
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（四）指定现场会议记票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票
统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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目 录
1．关于选举公司第六届董事会董事的议案 5
2．关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 9
3. 关于修改公司《章程》部分条款的议案 11
4. 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 12
5. 关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案 13
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会议资料一
关于选举公司第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司《章程》规定，公司进行董事会换
届选举，经股东单位推荐，公司董事会审核，现提名王民、田海明、程春雷、林清
发、吴寿兵、王兵、刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会董事，其
中刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会独立董事。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第六届董事会非独
立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。上述董事候选
人经公司股东大会选举后，董事任期自股东大会决议后生效至第六届董事会届满之
日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
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附：第六届董事会董事候选人简历
王民简历
王民，男，1964 年 2 月出生，汉族，中共党员，工学学士，会计师。安徽
出版集团有限责任公司党委书记、董事长，公司党委书记，安徽华文国际经贸股
份有限公司董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师，安徽省税务学校团委书记、
教师，安徽省进出口公司总经理，安徽出版集团有限责任公司总裁助理、华文国
际经贸股份有限公司董事长、总经理、安徽出版集团有限责任公司副总裁、总经
理。2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才，2009 年入选中宣
部“四个一批”（文化产业经营管理类）人才，2011 年获安徽省人民政府特殊津
贴，2012 年获安徽省人民政府授予的“安徽省劳动模范”称号，2013 年获全国
新闻出版行业领军人才。
田海明简历
田海明，男，1956 年 11 月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审。安徽
出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，公司党委副书记、副董
事长、总经理，博士后工作站主任，博士后导师；武汉大学、武汉理工大学、安
徽大学兼职教授、硕士生导师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师，安徽科
技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长，安徽出版集团有
限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长、安徽出版集团有限
责任公司总经理。2010 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2014
年荣获“第十二届韬奋出版奖”。
程春雷简历
程春雷，男，1964 年 4 月出生，汉族，中共党员，文学学士，高级政工师。
安徽出版集团有限责任公司董事、党委副书记，公司副董事长。历任休宁师范学
校（后为黄山市教师进修学校）教师，休宁县委办机要科副科级秘书，黄山市委
办机要局副主任科员，黄山市委督查室主任科员，黄山市委办公厅副调研员、副
主任，安徽省委宣传部办公室副主任、主任，安徽出版集团有限责任公司党委副
书记、纪委书记。2007 年、2008 年、2009 年被评为“优秀公务员”（记三等功）。
林清发简历
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林清发，男，1962 年 5 月出生，汉族，中共党员，文学学士，编审。安徽
出版集团有限责任公司党委委员、总编辑，公司党委委员、董事、总编辑。历任
安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长，安徽省新闻出版局办公室副主任、
图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出
版业务部主任、总编审、党委委员。2005 年获“第二届省直机关十大杰出青年”，
2011 年获得“安徽质量奖先进个人”，2010 年获“全国新闻出版行业领军人才”，
2013 年获“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。
吴寿兵简历
吴寿兵，男，1965 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科，研究生课程进修
班，副编审。中国书刊发行业协会理事，安徽出版集团有限责任公司财务总监，
公司党委委员、董事、常务副总经理。历任安徽教育出版社副社长、社长。1998
年获第二届“安徽省十佳出版工作者”，2003 年被原新闻出版总署授予第四届“中
国书刊发行奖”，2004 年被原新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的
中青年专家”，2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2014 年
被新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业第四批领军人才”称号。
王兵简历
王兵，男，1968 年 6 月出生，中共党员，中国科学技术大学物理电子学博
士。现任中科大资产经营有限责任公司董事长，中国科学技术大学先进技术研究
院院长助理，中国科学技术大学出版社有限责任公司董事长，合肥科大立安安全
技术股份有限公司副董事长，科大国盾量子技术股份有限公司董事，中国科学技
术大学深圳研究院院长。
刘永坚简历
刘永坚，男，1962 年 6 月出生，汉族，中共党员，公司独立董事。武汉大
学信息管理学院在读博士，现任武汉理工大学计算机学院教授，博士生导师，兼
任科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技
术中心主任等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主
任、副社长。数字出版专家，出版项目管理专家，承担多项国家科技支撑计划以
及国家文化产业发展专项资金项目。
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赵惠芳简历
赵惠芳，女，1952 年 12 月生，中共党员，大学本科，教授，现任合肥工业
大学 MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长，兼任教育部高等学校工商
管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会名誉会长及会
计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事，
合肥美亚光电科技股份有限公司、安凯客车股份有限公司独立董事。历任合肥工
业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委书记。
汪莉简历
汪莉，女，1966 年 3 月出生，汉族，无党派，安徽大学法学院教授、博士
生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。安徽皖维高新材料股份有限公司、
芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输
总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥
办事处从事专职法律顾问工作；2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任教。
樊宏简历
樊宏，男，1969 年 2 月出生，汉族，无党派，硕士，公司独立董事。现任
上海市数字内容产业促进中心主任，同时担任上海市新闻出版局专家，上海市发
改委服务业引导资金项目评审专家，上海戏剧学院兼职教授，上海大学兼职研究
员，私募股权“数元”基金投资决策委员会核心成员。历任上海数内投资管理有
限公司董事、总经理，上海市数字内容产业促进中心副主任、执行副主任。
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会议资料二
关于选举公司第六届监事会
非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期届满，现提名郑可、黄和平为公司第五届监事会监
事候选人。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第六届监事会非职
工监事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经公司股东
大会选举后，与公司职工代表大会推选的李仰监事共同组成第六届监事会。监事任
期自股东大会决议后生效至第六届监事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司监事会
二○一五年十一月二十七日
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附：第六届监事会监事候选人简历
郑可简历
郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编审，
现任安徽教育出版社社长，兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社发行科
负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版
社副社长（主持工作）、社长。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安
徽省 “首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次
荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊
津贴。
黄和平简历
黄和平，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审，现任公司
监事、安徽科学技术出版社社长。历任安徽科学技术出版社编辑部主任、副总编辑、
总编辑。先后被评为全国优秀中青年编辑、安徽省出版系统先进工作者、安徽省出
版系统优秀党务工作者、安徽省“十佳”出版工作者、全国有突出贡献的科普编辑
家、享受安徽省政府特殊津贴。
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时代出版会议文件 日期：2015-11-27
会议资料三
关于修改公司《章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，公司拟对公司《章程》中关于经营范围等条款进行修
改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子 资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子
公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所 公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所
属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出 属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出
版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物 版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物
流配送、连锁经营进行管理；版权代理；图书加 流配送、连锁经营进行管理；版权代理；图书加
工；展示展览服务；文化用品的批发和零售；出 工；展示展览服务；文化用品的批发和零售；出
版印刷物资贸易；教育培训；广告业务；出版咨 版印刷物资贸易；教育培训咨询服务；广告业务；
询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开发、推 出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开
广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不 发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、
含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、 化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、
医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动 节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、
控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建 电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动
筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让； 控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建
涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的 筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；
一律凭证经营）；房屋租赁。 涂料装饰工程施工；房屋租赁。（以上须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
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会议资料四
关于为子公司银行综合授信
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，
公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为 12 亿元的银行综合授
信连带责任担保，上述担保期限为 3 年。
经公司经营层研究，为进一步提高运营效率，公司拟将文化产品贸易业务板块
的相关资源整合并入物资公司，考虑物资公司目前银行综合授信额度较小，需提高
其银行授信额度，目前公司内部文化贸易业务板块所使用的银行综合授信将逐步到
期停用。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
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编号: GDH-15-02
时代出版会议文件 日期：2015-11-27
会议资料五
关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案
各位股东及股东代表：
为进一步做大做强公司少儿文化产业，积极寻求少儿文化发展机遇及突破口，
努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机，提升公司的核心竞争力和
传播影响力，公司拟以全资子公司安徽少年儿童出版社（以下简称“安徽少儿社”）
和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）为基础，组建全
资子公司时代少儿文化发展有限公司，注册资本为人民币 2 亿元，出资方式为以安
徽少儿社与时代漫游资产出资。
截至 2014 年末，安徽少儿社注册资本 8,000 万元，经审计总资产 42,359.02
万元、净资产 35,563.87 万元、营业收入 23,510.79 万元、净利润 4,049.23 万元；
时代漫游注册资本 1,000 万元，经审计总资产 1,181.16 万元、营业收入 414.15
万元、净资产 530.48 万元、净利润 50.94 万元。
时代少儿文化发展有限公司将立足于优质资源的整合和打通，以出版业务为核
心，辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文化服务贸易、
周边开发等少儿上下游产业；加快形成由少儿领域的单一产品向组合产品发展转
变、由组合产品向少儿全产业链发展转型、由全产业链到少儿产业群跨越式发展的
大格局；努力打造中国最大的少儿领域全产业链的国际化少儿文化产业服务综合
体，成为全国首家跨国少儿文化产业集团。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
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