证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-054
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
2、本次董事会会议于 2015 年 11 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2015 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请授信 5000 万元
的议案;
公司因经营需要，拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请授
信 5000 万元;其中贷款 2000 万元，银行承兑汇票授信 6000 万元（银票敞口 3000
万元）。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于向中国建设银行铜陵分行申请融资贷款 4900 万元的议案;
公司因经营需要，拟向中国建设银行铜陵分行申请流动资金贷款、银行承兑汇
票（信贷品种）人民币 4900 万元，期限 12 个月。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请短期融资 10000 万元的议
案。
公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请短期融资壹亿
元，期限一年。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上融资授信事宜，公司同时授权董事长王晓云代表本公司办理上述信贷事宜
并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和
资料提供等事宜。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015 年 11 月 21 日
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