证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-100
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2015 年 11 月 16 日以电子邮件或通
讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015 年第十二次会议的通知，会议于
2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 位，实际出席董事 5 人。
会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》
公司目前执行的《募集资金管理制度》为 2014 年 12 月制定，根据 2015 年
2 月最新修订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定、为规
范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投
资者的合法权益，结合公司实际情况，重新制定本管理制度。
（详见 2015 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《中福海峡（平潭）发展
股份有限公司募集资金管理制度》。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 12 月 7 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。
（详见 2015 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2015-101】
号公告。）
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
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