证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-072
美盛文化创意股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2015 年第
一次临时股东大会于 2015 年 11 月 03 日发出通知，并于 2015 年 11 月 19 日至
2015 年 11 月 20 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会
议于 2015 年 11 月 20 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司
会议室召开；2015 年 11 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票；2015 年 11 月 19 日下午 15:00 至 2015 年
11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票。
现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事
及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 19 人，所持有表决权的股份总
数为 2,544,490 股，占公司股份总数的 0.5705%，其中：（1）现场出席本次股东
大会的股东及股东代理人共 2 人，所持有表决权的股份总数为 600 股，占公司股
份总数的 0.0001%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共 17 人，所持
有表决权的股份总数为 2,543,890 股，占公司股份总数的 0.5704%。上述出席公
司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
会议审议并形成如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
（1）股票种类和面值
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（2）发行数量
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（3）发行方式
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（4）发行对象与认购方式
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（5）发行价格与定价方式
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（6）发行股份的限售期
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（8）上市地点
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（9）本次非公开发行股票募集资金数额和用途
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
（10）决议有效期
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议
案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
5、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、
评估报告等财务报告的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
7、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估
方法的适应性意见的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
8、《关于批准公司签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
9、《关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议
案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议
案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意 2,544,490 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的 100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意 2,544,490 股,
反对 0 股,弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 100%。
12、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,544,490股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效
表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,544,490股,反对0
股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行
政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员
资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
