第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-078
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事
会第九次（临时）会议于 2015 年 11 月 19 日 14 时以通讯表决方式召
开。董事会办公室于 2015 年 11 月 14 日以电子邮件方式通知了全体
董事，本次会议应参会表决董事 5 名，实际参会表决董事 5 人。董事
会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金紧张的局
面，公司结合既定的经营计划、实际生产经营情况、重大资产重组事
项及财务状况，经审慎研究决定，计划以部分超募资金人民币 9,000
万元永久性补充流动资金，用于与公司日常经营活动。
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事
意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第三次临时
股东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
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第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十日
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