证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-077
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年11月19日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2015
年11月9日以电子邮件送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董
事9名，实际参加表决董事9名，分别为董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高
义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一，公司监事以及高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期
权的议案》。
公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参
与本议案的表决。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整
股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的公告》。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的
议案》。
公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参
与本议案的表决。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司
股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的公告》。
3、审议通过《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》。
公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参
与本议案的表决。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消
股票期权计划预留部分相关事项的公告》。
4、审议通过《关于向诺贝丰（中国）化学有限公司委派董事的议案》。
公司决定委派魏刚先生担任诺贝丰（中国）化学有限公司董事，与诺贝丰（中
国）化学有限公司其他董事共同组成董事会。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
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