股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015-025
陕西烽火电子股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2015 年 11 月 17 日发出通知，2015
年 11 月 20 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》
同意与国开发展基金有限公司合作事宜，并授权经理层与国开发展基金有限
公司、陕西烽火实业有限公司签署相关相关协议，办理相关手续。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、
证券时报披露的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：
2015-026））
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十一日
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