证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-081
冠城大通股份有限公司
关于转让冠城资产 20%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司第九届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于冠城投资将持有
的冠城资产20%股权转让给丰榕投资的议案》,同意公司全资子公司福建冠城投
资有限公司将持有的福建冠城资产管理有限公司(以下简称“冠城资产”)20%
股权转让给公司控股股东福建丰榕投资有限公司(以下简称“丰榕投资”),转
让完成后,冠城投资持有冠城资产40%股权,丰榕投资持有冠城资产60%股权。
丰榕投资为公司控股股东,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称:福建丰榕投资有限公司
类型:有限责任公司
住所:福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人:薛黎曦
注册资本:31400.0万人民币
经营范围:对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资。
批发、代购代销:电子产品、建筑材料、化工产品(不含危险品)、金属材料、
计算机及软件、办公设备;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
丰榕投资为公司控股股东,截止2015年9月30日,其持有公司30.28%股份。
丰榕投资2014年主要财务指标:资产总额:20,533,777,110.23元,资产净额:
6,728,888,451.23元,营业收入:7,567,487,975.04元,净利润:855,669,594.62元。
三、关联交易情况
1、交易类别:出售资产
2、交易标的:福建冠城资产管理有限公司20%股权
3、交易标的基本情况
名称:福建冠城资产管理有限公司
类型:有限责任公司
住所:福建省福州市平潭县平潭综合试验区芦洋乡产业服务中心
法定代表人:韩孝煌
注册资本:3000万人民币
经营范围:受托管理股权投资基金,资产管理,投资管理;企业管理;投资
咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业购并及资产重组策划;实业投资。
成立时间:2015年10月21日
4、由于目前冠城投资与丰榕投资对冠城资产均尚未出资,标的公司尚未开
展实际经营业务,交易标的产权清晰,本次转让完成后,双方将按照实际的股权
比例认缴相应出资额。即,冠城投资出资人民币1200万元,丰榕投资出资人民币
1800万元。
5、本次交易将导致公司合并报表范围变更,不存在公司为该公司担保、委
托该公司理财,以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。
四、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第九届董事会第三十七次(临时)会议审议通过。关联
董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决。公司独立董事于本
次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事项予以事前
认可,并在本次董事会后发表独立意见,认为此次关联交易的运作过程及表决程
序是积极、稳健的,很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行
为的要求。此项交易是公平的、合理的,符合公司的长远利益以及全体股东利益
的最大化。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 20 日
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