证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-067
宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2015 年 11 月 19 日晚以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 11 日以邮
件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资电动汽车电机及控制器项目暨签署意向协议的议案》
基于公司战略考虑，公司拟收购某电动汽车电机及控制器生产企业 51%股权，
该公司为专业研发、制造、销售电动汽车电机、电机控制器、整车管理系统（VMS）
和电池管理系统（BMS）等零部件的高新技术企业。与会董事一致认为该投资事项有
利于提升产业结构，符合行业发展趋势及政策导向。为此，同意该项目投资并签署
意向协议。
该项目投资额批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于拟在沈阳设立分公司的议案》
为承接客户新项目，公司拟在沈阳设立分公司，第一期业务为门板产品，同时
沈阳作为东北汽车部件产业集群，公司希望以此为依托，大力开拓华晨、金杯等主
机厂客户，以及贝洱、法雷奥、博泽等二级配套新项目。
该项目规划方案、投资规模、产品方案目前尚未最终确定，公司将在后期进行
充分的评估分析后，及时履行必要的审议程序并及时披露对外投资情况和进展情况。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司的议案》
公司拟在安徽芜湖鸠江经济开发区设立全资子公司，承接客户联合电子点火线
圈生产项目。相关注册信息如下：
公司名称：芜湖双林汽车部件有限公司
注册资本：4000 万元人民币，由公司以自有资金出资
法定代表人：陈有甫
经营范围：汽车零部件、汽车电子产品的生产销售
注册地址：芜湖市鸠江区
公司将及时披露项目进展情况及投产情况。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 20 日
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