股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-083
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2015 年
11 月 18 日下午 15：00 时，在公司第七会议室举行，会议应到董事 9_人，实到
董事 9_人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事
项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》、2015 年 10 月 30 日公告的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制
性股票激励计划草案（修订稿）》的有关规定以及公司 2015 年 11 月 16 日召开的
2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划
规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 11 月 18 日为授予日，授予 98 名激
励对象 1500 万股限制性股票。
《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的公告》及其
摘 要 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 19 日
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