股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-084
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2015
年 11 月 18 日下午 14:30 时，在公司第七会议室举行，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事
项的议案》
公司监事会对 2015 年 10 月 30 日公告的《第二期限制性股票激励计划草案
（修订稿）》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司 2015 年第二次
临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 19 日
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