双星新材：关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码： 002585 证券简称：双星新材公告编号： 2015 -0 4 2

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十次会

议审议通过，提请召开 2015 年第二次临时股东大会，有关事项已刊登于 2015 年 11

月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采

取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东

大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2015 年 11 月 18

日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年12月8日（星期二）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年 12 月 8 日上午 9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 8

日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权

只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以

第一次有效投票表决为准。

6、会议出席对象：

（1）股权登记日：2015 年 12 月 2 日。于 2015 年 12 月 2 日下午收市时，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及时间

（3）发行对象和认购方式

（4）发行数量

（5）发行价格与定价方式

（6）本次非公开发行股票的锁定期

（7）募集资金用途

（8）股票上市地点

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

（10）决议有效期

3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议

案》

6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

8、审议《关于同意公司与吴迪签订附生效条件的股份认购协议的议案》

9、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

11、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》

（1）发行规模及方式

（2）公司股东配售的安排

（3）债券期限

（4）债券利率及确定方式

（5）发行对象

（6）担保事项

（7）募集资金的用途

（8）发行债券的上市

（9）偿债保障措施

（10）决议有效期

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项

的议案》

13、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》

14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

上述议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见 2015 年 11

月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次股东大

会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证

办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授

权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登

记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宿迁市彩塑工业园井头街1号，

邮编：223808

信函登记名称：双星新材董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

3、登记时间：2015年12月6日9:00-16:30。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、会务联系人：董事会办公室，吴迪、花蕾

联系电话：0527-84252088 传真：0527-84253042

联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号

2、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十次会议决议》

2、《第二届监事会第十九次会议决议》

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362585。

2.投票简称：“双星投票”。

3．投票时间：2015年12月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

（1）在投票当日，“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对

应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议

案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中

子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，

2.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称委托价格

总议案除累积投票议案外的所有议案 100

议案1 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 1.00

议案2 逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00

议案2中子议案① 发行股票的种类和面值 2.01

议案2中子议案② 发行方式及时间 2.02

议案2中子议案③ 发行对象和认购方式 2.03

议案2中子议案④ 发行数量 2.04

议案2中子议案⑤ 发行价格与定价方式 2.05

议案2中子议案⑥ 本次非公开发行股票的锁定期 2.06

议案2中子议案⑦ 募集资金用途 2.07

议案2中子议案⑧ 股票上市地点 2.08

议案2中子议案⑨ 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09

议案2中子议案⑩ 决议有效期 2.10

议案3 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 3.00

《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

议案4 4.00

的议案》

《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股

议案5 5.00

票事宜的议案》

议案6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6.00

议案7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7.00

《关于同意公司与吴迪签订附生效条件的股份认购合同的议

议案8 8.00

案》

议案9 《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》 9.00

议案10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 10.00

议案11 逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》 11.00

议案11中子议案① 发行规模及方式 11.01

议案11中子议案② 公司股东配售的安排 11.02

议案11中子议案③ 债券期限 11.03

议案11中子议案④ 债券利率及确定方式 11.04

议案11中子议案⑤ 发行对象 11.05

议案11中子议案⑥ 担保事项 11.06

议案11中子议案⑦ 募集资金的用途 11.07

议案11中子议案⑧ 发行债券的上市 11.08

议案11中子议案⑨ 偿债保障措施 11.09

议案11中子议案⑩ 决议有效期 11.10

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券

议案12 12.00