证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-114
北京绵世投资集团股份有限公司
关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于
召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2015 年 11 月 26 日召开 2015
年第四次临时股东大会。11 月 11 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2015 年第四次临时股
东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为 2015 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2015 年 11 月 10 日召开第八届董事
会第十次临时会议审议通过了关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 11 月 26 日下午 14:00
（2）网络投票时间为：2015 年 11 月 25 日～2015 年 11 月 26 日,其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 26 日（当
天）9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2015 年 11 月 25 日 15:00—2015 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）凡 2015 年 11 月 19 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司
会议室。
二、会议审议事项
1、提案内容
审议《关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案》。
2、前述议案已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，详细内容请
参阅公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的
相关公告。
三、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2015 年 11 月 20 日上午 9:30——下午 16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360609
2、投票简称：绵世投票
3、投票时间：2015 年 11 月 26 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（当天）
4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
具体方式如下：
序号 议案 申报价格
1 关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案 1.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。具体方式如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 11 月 26 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
身份认证流程如下：
（1）深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，
先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，
系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：
买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
“申购价格”项填写 1.00 元；
“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（2）深交所数字证书
申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466
3、联系人：祖国 刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
六、备查文件
北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议。
特此公告
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 19 日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投
资集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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