证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-067
江苏三六五网络股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议，于2015年11月19日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召
开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2015年11月8日以
电子邮件的方式发出确认。本次会议由李智先生主持。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨推选第三届监事会非职工监
事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，经公开征集，并经
综合考虑，公司监事会拟提名李智先生、边慧玲女士为公司第三届监事会非职工
监事候选人。以上各被提名监事候选人简历见附件。
本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生
第三届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一
起组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司2015年第四次临
时股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意：3票、反对：0 票、弃权：0 票，同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
本议案之子议案《关于选举李智先生为第三届监事会非职工监事的议案》、
《关于选举边慧玲女士为第三届监事会非职工监事的议案》尚需提交公司2015
年第四次临时股东大会审议。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会
2015 年 11 月 19 日
附件：监事候选人简历
1、李智，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学毕业，博
士学历。2005 年任南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网尚营销顾问有
限公司副总经理；2006 年-2009 年，任江苏三六五网络有限公司副总经理；2009
年 8 月-2012 年 8 月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理、南京网尚营销顾
问有限公司总经理。2012 年 9 月至 2014 年专任南京网尚营销顾问有限公司总经
理。现任公司首席研究员，监事会主席。
截至本公告日，李智先生持有公司股票 8,556,344 股（占比 4.46%）；李智
先生为公司共同实际控制人之一，除此外，李智先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关
系。李智先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条
所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、边慧玲，女， 1977 年出生，中国国藉，大专学历。2006 年任职公司南
京站设计部经理；2007 年 5 起任集团战略拓展部经理，网络运营部部门经理；
2008 年 8 月起任集团技术部主任；2009 年初兼任南京站设计部经理；2010 年 1
月集团技术部转型为技术中心，出任中心副主任；2011 年 8 月起任公司产品中
心总监助理。现任公司数据中心总监助理。
边慧玲女士没有直接持有公司股份，持有本公司股东南京网景投资管理有限
公司2.24%股权（注：截至本公告日，南京网景投资管理有限公司持有本公司股
票8,063,626股）。边慧玲女士与持有公司5%股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
边慧玲女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3
条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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