梅雁吉祥:第八届董事会第三十九次会议决议公告

来源:上交所 2015-11-20 00:00:00
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证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2015-042

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十九次会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯

表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持,全体 9 名董事以通讯方

式出席会议并参与投票表决。公司于 2015 年 11 月 9 日以电邮和书面

方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了关于将广东梅雁吉祥水电股份有限公司丙村水电站、

坝头水电站全部资产作为出资,分别设立为全资子公司的决议(内容

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发

布的《关于设立子公司的公告》)。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃

权票为 0 票。

二、通过了关于转让控股子公司广东翔龙科技股份有限公司石头

纸厂土地、地上建筑物和机器设备的决议(内容详见公司于同日在上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《关于转让控股子

公司相关资产的公告》)。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0

票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日

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