北矿磁材：第五届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材公告编号：2015-038

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于

2015 年 11 月 19 日上午 9:00－12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 11

月 14 日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董

事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事

会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》（详见上交所网

站 http：//www.sse.com.cn《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》）

公司定于 2015 年 12 月 7 日（星期一）14:30 在北京矿冶研究总院 802 会议室召

开 2015 年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的形式审议公司第五

届董事会第二十五次会议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》（详细内容

请参见 2015 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日