海立股份：第七届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015-053

债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届

监事会第十一次会议于 2015 年 11 月 18 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑

华、童丽萍、励黎、李黎、王轶。董事会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。

会议由监事长董鑑华先生主持。

一、审议通过《关于监事调整的议案》。

鉴于重组后公司治理结构的合理性，童丽萍女士申请辞去公司监事会监事职

务。根据公司并购重组时与交易对手签订的《发行股份购买资产协议》内容约定，

拟提名淦均先生担任公司第七届监事会监事，提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的

议案》

三、审议通过《新增 2015 年度日常关联交易的议案》

四、审议通过《新增 2015 年度对外担保的议案》

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2015 年 11 月 20 日

附件：淦均先生简历

淦均，男，1989 年 11 月出生，大学本科，助理会计师。历任四川绍雅会计

师事务所审计项目经理。现任杭州富生电器有限公司财务部副部长兼四川富生电

器有限责任公司财务部副部长。