证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2015-034
利尔化学股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 11 月
18 日收到独立董事傅代国先生递交的书面辞职报告。傅代国先生因个
人原因,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。傅代国
先生辞职后,不再担任公司任何职务。
鉴于傅代国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》等相关规定,傅代国先生的辞职报告应当在下任独立董事填补
因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前,傅代国先生将继续按照法
律、法规和《公司章程》等相关规定,继续履行独立董事以及董事会专
门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
傅代国先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤
勉尽职,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司及董
事会对傅代国先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢。
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特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十九日
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