证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2015—024
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届董事会2015年第3次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第3
次临时会议于2015年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年11月16日以
电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《公司股权激励计划管理办法》
公司董事常怀春、董岩、高景宏属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关
联董事,回避表决此议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司《公司股权激励计划管理办法》的公告(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日