证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2015-58
大唐华银电力股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号公司本部
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 854,566,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.97
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由邹嘉华董事长
主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事邹嘉华、梁永磐、侯国力、周浩、
罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、张亚斌 9 人出席会议，董事寇炳恩、刘传东
因公出差，未出席会议。
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁放、吴晓斌、甘伏泉出席会议，
监事王元春、柳立明、段毛生、吴启良因公出差，未出席会议。
3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、罗日平、韩旭东出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,746,146 99.98 0 0.00 25,900 0.02
2、 议案名称：《关于公司为大唐华银攸县能源有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 854,539,117 99.99 1,000 0.00 25,900 0.01
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票 比例 票数 比例
序 （%） 数 （%） （%）
号
1 《 关 于 公 司 与 上 海 36,763,138 99.92 0 0.00 25,900 0.08
大唐融资租赁有限
公司开展融资租赁
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股 608,793,971
股）已回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司
2015 年 11 月 19 日
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