证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-096
斯太尔动力股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2015 年 11 月 17 日
以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于 2015 年 11 月 14 日以电子、书
面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议
的监事为 5 名，实际参加会议的监事为 5 名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.8 限制性股票的回购注销
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.9 激励计划的会计处理方法
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有
效；实施股权激励计划可以建立健全公司的长效激励机制，能够有效调动员工积
极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争
力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司
的持续发展。
2、审议通过了《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法》
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
3、审议通过了《关于核查<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划
之激励对象名单>的议案》
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为公司
董事、高级管理人员、核心管理人员，且均在公司任职，符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近
三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因
重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合
《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象条件，其作为公司本次股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《斯太尔动力股份有限公司监事会关于限制
性股票激励计划之激励对象名单的核查意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会关于限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2015 年 11 月 19 日
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