证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-078
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 11 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
14 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 479,044,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
24.60
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事崔伟女士因出差未出席
本次会议；
3、董事会秘书殷图廷先生出席了本次股东大会；公司在任的 9
名高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 478,730,865 99.93 313,900 0.07 0 0.00
2、议案名称：关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,700 45.08 302,900 54.92 0 0.00
本项议案由于未达到出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权总数的 1/2 以上通过的要求而未获通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明
第二项《关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案》，关
联股东甘肃省农垦集团有限责任公司和甘肃省农垦资产经营有限公
司回避表决了此项议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：裴延君、王爱民
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序、
会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次会议表
决结果及决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年 11 月 19 日
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