证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2015-55 号
国机汽车股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议
通知于 2015 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 18 日上午
10:30 以现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 5 人。有三名董事书面授权其他董
事代为出席会议，董事李庆云先生由于工作原因委托董事丁宏祥先生出席并代为
行使表决权，董事伍刚先生由于个人原因委托董事王淑清女士出席并代为行使表
决权，独立董事徐秉金先生由于工作原因委托独立董事谢志华先生出席并代为行
使表决权。本次会议由董事长丁宏祥先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
公司第六届董事会已任期届满，经公司股东提名，董事会同意将丁宏祥先生、
王淑清女士、焦勇先生、夏闻迪先生、张治宇先生、陈仲先生作为公司第七届董
事会董事候选人，提交股东大会选举。
董事会同意将王璞先生、刁建申先生、李明高先生作为公司第七届董事会独
立董事候选人，提交股东大会选举。
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上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过；独立董事候选人的任职
资格尚待上海证券交易所审核通过。
（二）关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
会议同意将上述议案一以及公司第六届监事会第二十一次会议审议通过的
《关于监事会换届选举的议案》一并提交 2015 年第三次临时股东大会审议，并
拟于 2015 年 12 月 4 日召开 2015 年第三次临时股东大会，具体内容请详见刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
《国机汽车股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2015 年 11 月 19 日
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董事候选人简历：
丁宏祥，男，1966 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，博士研究生
学历，高级经济师。历任中国进口汽车贸易有限公司董事长、总经理、党委书
记，本公司董事长、总经理。现任中国机械工业集团有限公司副总经理、广州
汽车集团股份有限公司董事、中央企业青联副主席。
王淑清，女，1956 年 7 月 23 日出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
教授级高级工程师。历任中国机械工业集团有限公司总经理助理兼人力资源部
（党委干部部）部长、总经理助理，本公司董事。现任本公司党委书记。
焦勇，男，1978 年 6 月 14 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学
历。历任天津达仁堂京万红药业有限公司财务审计部部长、财务总监、总会计
师、董事。现任天津渤海国有资产经营管理有限公司董事、副总经理。
夏闻迪，男，1966 年 4 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生
学历，双学士学位，工程师。历任中国机械工业集团有限公司汽车业务部部长，
本公司副总经理，兼任中国进口汽车贸易有限公司董事、中国汽车进出口总公
司董事。现任中国机械工业集团有限公司战略规划部（企业文化部）部长、中
国汽车工程学会常务理事、中国汽车人才研究会常务理事。
张治宇，男，1956 年 4 月 18 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
教授级高级工程师。历任中设江苏机械设备进出口集团公司常务副总经理，江
苏苏美达集团公司副总经理。现任江苏苏美达集团有限公司副总经理。
陈仲，男，1956 年 10 月 2 日出生，中国国籍，致公党党员，硕士学位，
教授级高级工程师。历任桂林电器科学研究所所长，桂林电器科学研究院院长，
本总司董事。现任桂林电器科学研究院有限公司董事长。
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独立董事候选人简历：
王璞，男，1968 年 4 月 23 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，国际注
册管理咨询师。1996 年 5 月创办北大纵横管理咨询集团，现任北大纵横管理
咨询集团总经理。目前担任汉王科技股份有限公司、广东省高速公路发展股份
有限公司、积成电子股份有限公司、新希望六和股份有限公司独立董事。与公
司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刁建申，男，1953 年 12 月 12 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经理，华星新世界汽车
服务有限公司董事、执行副总经理。现任中国汽车流通协会副会长，宝信汽车
集团有限公司独立非执行董事。与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关
系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
李明高，男，1970 年 11 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，会计学硕
士，注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴
会计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）高级合伙人，北京工商大学外聘硕士生导师，对外经济贸易大学国际商学
院外聘硕士生导师，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事。目
前担任北京君正集成电路股份有限公司、山西永东化工股份有限公司、北京捷
成世纪科技股份有限公司独立董事，北京盈建科软件股份有限公司董事。与公
司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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