上海机场:2015年第一次临时股东大会决议公告

来源:上交所 2015-11-19 00:00:00
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证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:2015-029

上海国际机场股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,116,397,388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 57.9357

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事长贾锐军先生主持,大会采用现场投票表决与网络投票

表决相结合的方式,对审议议案进行记名逐项投票表决,符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,其中董事董军女士因出差未出席本次股东大

会;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中监事王斌先生因出差未出席本次股东大

会;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于调整公司第六届监事会成员的议案

1.01 议案名称:曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,115,420,981 99.9125 0 0.0000 976,407 0.0875

1.02 议案名称:刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,115,420,981 99.9125 0 0.0000 976,407 0.0875

2

1.03 议案名称:王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,115,420,981 99.9125 0 0.0000 976,407 0.0875

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

2.01 候选人:杨豫 1,099,845,347 98.5174 是

洛先生

3、 关于增补选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

3.01 候选人:莘澍 1,095,637,411 98.1404 是

钧女士

3.02 候选人:沈小 1,099,822,347 98.5153 是

玲女士

3.03 候选人:刘绍 1,095,637,411 98.1404 是

杰先生

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

3

议案序号 议案名称 同意

票数 比例(%)

2.00 关于增补选举公司第六 - -

届董事会独立董事的议

2.01 候选人:杨豫洛先生 73,667,452 81.6536

3.00 关于增补选举公司第六 - -

届监事会监事的议案

3.01 候选人:莘澍钧女士 69,459,516 76.9895

3.02 候选人:沈小玲女士 73,644,452 81.6281

3.03 候选人:刘绍杰先生 69,459,516 76.9895

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:鲍方舟、丁汀

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,

本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

4

上海国际机场股份有限公司

2015 年 11 月 19 日

5

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