证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2015-060
中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2015 年 11 月 13 日以邮件形式发出会议通知，并于 2015 年 11 月 18 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司全体董事投票表决，会议作
出以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金额
度及股份发行数量的议案》
为确保本次非公开发行的顺利进行，结合公司实际情况，根据《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要
求，经慎重考虑，公司对 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向
特定对象非公开发行股票方案的议案》之股份发行数量及募集资金额度进行调
整，发行方案其他内容保持不变。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴
方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
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（二）审议通过《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票方案中的股份发行数量及募集资金额度进
行调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015 年第一次临时股东大会审议通过的
《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，
并编制《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴
方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（三）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议
案》
根据公司对本次非公开发行股票涉及的股份发行数量及募集资金额度进行
调整的方案，公司就前述事项与中航证券“机电振兴 1 号”签订附条件生效的《股
份认购协议之补充协议》。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴
方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
根据公司对本次非公开发行股票方案中股份发行数量及募集资金额度的调
整。本次非公开发行的发行对象中，航空产业公司为公司的关联方；“机电振兴
1 号” 委托人为公司及其全资、控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事、
监事和高级管理人员），构成潜在的关联关系；“祥瑞 3 号”委托人为江西江南投
资有限责任公司，为公司关联方，构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，公司本次向上述发行对象非公开发行股份构成关联交易。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
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提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴
方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（五）审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票方案中的股份发行数量及募集资金数量进
行调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015 年第一次临时股东大会审议通过的
《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告》进行相应修订，并编制《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本项议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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