证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-080
南方泵业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2015 年 11 月 18 日在公司会议室现场召开。应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于
2015 年 11 月 12 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推
选赵秀芳女士为会议主持人。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障
公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议审议通过
选举赵秀芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届
监事会届满之日止。
议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
赵 秀 芳 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2015 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公
告编号：2015-071）
特此公告！
南方泵业股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 19 日
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