证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-058
浙江金利华电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第三届董事会第十一
次会议于 2015 年 11 月 12 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人
员发出通知。2015 年 11 月 18 日上午 9:00 时以通讯表决方式召开。应出席会议
的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持。
公司高管及监事列席了本次会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于同意公司签订重大合同的议案》。
经审议，公司全体董事一致认为：本次合同的买方国网甘肃省电力公司是全
民所有制企业，具有较强的履约能力。本合同不会对上市公司业务独立性造成影
响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
公司本次签订的重大合同有助于公司未来年度经营业绩的提升（但不会对公
司2015年度的业绩产生影响），有助于公司未来进一步提高适用于特高压输电线
路上用的玻璃绝缘子市场份额。符合公司和全体股东的利益；符合《创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于签订重大合同的
公告》。独立董事对本议案也发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2015年11月19日
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