证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-120
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会临时会议于 2015 年 11 月 18 日在公司总部以通讯方式召开，会议
通知及相关材料于 2015 年 11 月 13 日以书面方式发出。本次会议应
出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过了如下议案：
（一）《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》
鉴于公司控股子公司南京富士通计算机设备有限公司已完成股
份制改造，同意其召开创立大会、审议新公司章程、选举第一届董事
会、监事会成员等相关事项。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议
案》
为支持下属子公司做大做强，激励经营层，实现子公司资产证券
化，同意公司控股子公司南京富士通计算机设备有限公司在完成创立
大会等事宜后拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司 1 名激励对象离职，根据公司《首期股票期权与限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司回购注销了激励对
象所获授但尚未解锁的限制性股票 60 万股。注销完成后，公司注册
资本由 1,146,348,350 元减少为 1,145,748,350 元。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案已经公司 2013 年第四次临时股东大会授权，不需提交
公司股东大会审议）
（四）《关于变更公司经营范围的议案》
因公司实际业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“贵金属
投资、交易”，公司经营范围变更如下：“计算机、打印机、网络设
备等信息类产品的开发、生产、销售，计算机应用软件及系统工程集
成，贵金属投资、交易，通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆
附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、
生产、销售，铜材生产、销售，技术咨询服务，自营和代理各类商品
和技术的进出口业务。”本次经营范围变更内容最终以工商行政管理
局核准登记内容为准。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司减少注册资本、变更经营范围，同意公司对《公司章程》
中关于注册资本、经营范围有关条款进行了修改。本次《公司章程》
中变更内容最终以工商行政管理局核准登记内容为准。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（六）《关于召开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 12 月 4 日（星期五），在公司总部会议室召开
公司 2015 年第八次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议
案 》。 本 次 股 东 大 会 的 会 议 通 知 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的临 2015-122 号公告。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
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