证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-061
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2015 年 11 月 18 日召开第五届监事会第
十七次会议（临时），会议通知于 2014 年 11 月 13 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 3 名监事参加了本次会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
与会监事审议通过了以下议案：
关于合资设立佳沃北大荒农业控股有限公司暨关联交易的议案。
为做大做强农业产业，充分发挥股权多元化的体制机制优势，以及投资各方
的资源优势、管理优势，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）拟通
过黑龙江北大荒投资管理有限公司（以下简称北大荒投资管理公司）与北京佳沃
龙江投资管理中心（有限合伙）等企业共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司（以
工商注册登记为准，以下简称佳北控股），注册资金 3 亿元。其中北大荒投资管
理公司出资 0.9 亿元，占总股本的 30%；北京佳沃龙江投资管理中心（有限合伙）
出资 1.2 亿元，占总股本的 40%；九三粮油工业集团有限公司（以下简称九三集
团）出资 0.54 亿元，占 18%；智恒里海（北京）咨询有限公司出资 0.36 亿元，
占 12%。
九三集团是本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司，本
次合作构成关联交易。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次参股投资与关联方及其他出资方均为现金出资，不存在出
资的公允价值重估，因此不存在对各方利益的损害；由于拟成立的公司与各股东
未来不可避免的交易，存在同业竞争与关联交易控制适当性风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五月十一月十九日
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