云南景谷林业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料
二○一五年十一月
云南景谷林业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2015 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:30
会议地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室
会议出席人：截止 2015 年 11 月 20 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董
事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议主持人：董事长晏国斌
会议议程：
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。
二、审议会议议题：
1、审议关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告
以及内部控制审计机构》的议案。
三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。
四、推举股东大会监票人、记票人。
五、股东对股东大会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数，宣布现场表决结果。
七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。
八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。
九、宣布2015年第二次临时股东大会决议。
十、律师对2015年第二次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。
十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。
十、主持人宣布2015年第二次临时股东大会闭幕。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
议案一:
审议关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度财务报告以及内部控制审计机构》的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，
2014 年度在为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）提供
审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审
计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果。因此，经公司审计委员会提请,第五届董事会
2015 年第六次临时会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告以及内部控制审计机构，审
计费用合计不超过人民币柒拾伍万元，
现提交股东大会,请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
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