证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—075
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议于
2015 年 11 月 17 日上午 11 点在公司总部十楼会议室召开。应到监事
5 人，实到监事 5 人，监事会主席黄孝仲先生、监事张淑芳女士、范
保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主
席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经全体监事审议通过以下议案：
1、关于公司所属企业与关联方企业签订《抵款协议书》的议案；
（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决）（同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票）、
2、关于公司与北京乾坤合德资产管理有限公司签署共同发起设
立基金管理公司框架协议书的议案；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
3、关于公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案；
本议案需提交股东大会审议（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、关于公司向中国银行深圳上步支行申请授信额度的议案；本
议案需提交股东大会审议（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月十九日
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