证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2015-034
维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2015 年 11 月 18
日在本公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 10 人，串田高步董事因公未能出
席，委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会
议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于拟投资入股铜山县农村
信用合作联社的议案。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资入股铜山县农村信
用合作联社的公告》。
2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于修改公司章程部分条款
的议案。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程部分条款的
公告》。
3、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于召开公司 2015 年第二
次临时股东大会的议案。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司 2015 年第二次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十九日
（此页无正文，仅用于第六届董事会第十二次会议决议签字页）
董事签字：
崔桂亮 杨启典 梅野雅之
串田高步 熊铁虹 藤谷阳一
孟召永 张玉明 张泽源
曹胜根 赵长胜
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