证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-090
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2015 年 11 月 12 日 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知于 2015 年 11 月 18 日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事 7 人（邢
翰学、吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂），实际出席董事 7
人，其中独立董事 3 人（蒋伟忠、夏祖兴、金子堂）。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议有效。
会议以投票表决的方式审议表决并通过了如下议案：
审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为，为支持全资子公司杭州天润新能源技术有限公司的业务持续稳
定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资
金瓶颈，提供其经营效率和盈利能力，董事会同意为天润新能源向银行申请不超
过 5,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审
批的授信额度为准）提供连带责任担保，担保合同尚未签订。
公司本次担保符合有关法律法规的要求，财务风险处于公司可控的范围之内
且公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保。
本次担保事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》的具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十八日
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