股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－080
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事
会第九次会议于 2015 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，应到会董
事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于参
与设立东莞市清溪粤海水务有限公司的议案》。
1、同意公司与其他投资方共同出资，参与发起设立东莞市清溪
粤海水务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准；下称，
清溪粤海水务公司），注册资本总额为 18,000 万元人民币，其中公司
认缴出资额 1,800 万元人民币，占注册资本总额的 10%；
2、同意各投资方按各自持有的清溪粤海水务公司股权比例，向
其提供股东贷款，总金额不超过 32,161 万元人民币，贷款期限 8 年，
贷款利率按中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率执行，其中本
公司对应的提供股东贷款金额不超过 3,216.10 万元人民币；
1/2
3、同意清溪粤海水务公司以注册资本金、股东贷款及对外融资
等多渠道方式筹措资金，收购东莞市清溪自来水有限公司拥有的供水
经营性资产，收购总价格为 54,461 万元人民币；
4、同意《东莞市清溪粤海水务有限公司章程》、《东莞市清溪粤
海水务有限公司合资合同》及《贷款协议》等文件的文本内容，并授
权公司董事长签署上述法律文件。
本次对外投资的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的
《东莞控股关于开展对外投资的公告》（公告编号：2015-082）、《东
莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-083）。
公司将结合本次对外投资的具体进度及时披露后续进展情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
