证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-105
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于本次《复牌公告》中所涉及的发行方案相关事项的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 17 日公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议。
会议审议通过非公开发行相关议案，并披露《复牌公告》。由于《复牌公告》是
对本次非公开发行方案进行概要性介绍，在网络平台上引发投资者热议。为便于
投资者正确理解本次发行相关事项，现针对网络上投资者关心的相关问题作出以
下说明：
1、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 755,170.00 万元（含），
定价方式采取的是询价发行，定价基准日为发行期首日。
在公司取得本次发行核准批文后，将向一定数量的特定投资者进行询价，遵照
价格优先的原则，公司与保荐机构协商确定本次非公开发行的最终发行价格，并
以此为依据再确定最终发行数量。
2、《复牌公告》中说提及“本次非公开发行不超过 6 亿股（含）”，是依据《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》的第九条“说明发行数量”的要求，与保荐机构协商确
定。
由于本次发行价格目前尚未能确定，不利于测算本次发行对公司股权结构的影
响。因此，限定发行的最高股数，符合证监会关于发行方案的相关要求，是保持
公司控股权稳定的需要，也是保荐机构经常建议釆用的方案，也是目前市场上所
遵循的惯例。
3、公司控股股东银河天成集团参与本次非公开发行，并承诺认购金额不低于
本次非公开发行实际募集资金总额的 30%（含），不参与竞价过程且接受最终确
定的发行价格。在发行时，如果发行股票数量未达到证监会核准发行数量，银河
集团承诺将视情况追加认购数量。
综上所述，以上内容仅对《复牌公告》所涉及发行方案相关事项所作出的补
充说明。涉及发行方案的详细内容还请投资者参看《2015 非公开发行预案》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十八日
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