证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 公告编号：2015-063
丹化化工科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
其中：A 股股东人数 118
境内上市外资股股东人数（B 股） 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,332,374
其中：A 股股东持有股份总数 236,266,342
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,066,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4076
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.3442
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事姚晖、董事李国方因公出差未出席
本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 182,918,532 77.4205 53,095,010 22.4725 252,800 0.1070
B股 6,258,808 38.9568 9,807,224 61.0432 0 0.0000
普通股合 189,177,340 74.9715 62,902,234 24.9283 252,800 0.1002
计：
2
2、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 182,948,532 77.4332 53,064,910 22.4598 252,900 0.1070
B股 6,189,106 38.5229 9,876,926 61.4771 0 0.0000
普通股合 189,137,638 74.9558 62,941,836 24.9440 252,900 0.1002
计：
3、 议案名称：关于《公司非公开发行股票预案（修订）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 182,955,732 77.4362 52,983,310 22.4252 327,300 0.1386
B股 6,258,808 38.9568 9,807,224 61.0432 0 0.0000
普通股合 189,214,540 74.9862 62,790,534 24.8841 327,300 0.1297
计：
3
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 183,310,698 77.5865 52,628,344 22.2750 327,300 0.1385
B股 6,465,808 40.2452 9,600,224 59.7548 0 0.0000
普通股合 189,776,506 75.2089 62,228,568 24.6613 327,300 0.1298
计：
5、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 183,282,698 77.5746 52,656,344 22.2869 327,300 0.1385
B股 6,465,808 40.2452 9,600,224 59.7548 0 0.0000
普通股合 189,748,506 75.1978 62,256,568 24.6724 327,300 0.1298
计：
4
6、 议案名称：关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 183,605,132 77.7111 52,333,910 22.1504 327,300 0.1385
B股 6,465,808 40.2452 9,600,224 59.7548 0 0.0000
普通股合 190,070,940 75.3256 61,934,134 24.5447 327,300 0.1297
计：
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案二
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 183,242,398 77.5576 52,696,644 22.3039 327,300 0.1385
B股 5,951,909 37.0465 10,114,123 62.9535 0 0.0000
普通股合 189,194,307 74.9782 62,810,767 24.8921 327,300 0.1297
计：
5
8、 议案名称：关于 2015 年第二次临时股东大会的临时提案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,365,910 22.1639 7,556,882 3.1985 176,343,550 74.6376
B股 11,833,925 73.6580 4,232,107 26.3420 0 0.0000
普通股 64,199,835 25.4426 11,788,989 4.6720 176,343,550 69.8854
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关 于 调 22,908,190 58.8613 15,757,972 40.4892 252,800 0.6495
整公司
非公开
发行股
票发行
价格的
议案
2 关 于 调 22,868,488 58.7592 15,797,574 40.5909 252,900 0.6499
整公司
非公开
发行股
票发行
数量的
议案
6
3 关于《公 22,945,390 58.9568 15,646,272 40.2022 327,300 0.8410
司非公
开发行
股票预
案（修
订）》的
议案
5 关 于 增 23,479,356 60.3288 15,112,306 38.8302 327,300 0.8410
补公司
董事的
议案
6 关 于 对 23,801,790 61.1573 14,789,872 38.0017 327,300 0.8410
控股子
公司进
行财务
资助暨
关联交
易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 1、2、3、4、7 议案均为特别决议议案，由出席大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：王峰、金明明
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司
章程的规定，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，出席本次股东大会
的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
7
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2015 年 11 月 18 日
8
首页
微信公众号
证券之星APP
