证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-065
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届
四次会议于 2015 年 11 月 11 日以电话和传真方式发出通知，于 11 月
17 日下午在公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 11 人。会议由
董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
审议了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股
东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资
项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 19,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
二、审议通过《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度
的议案》
同意为全资子公司北明软件有限公司追加流动资金贷款总额不
超过 1.7 亿元额度的保证担保，为其全资子公司北京北明伟业科技有
限公司提供流动资金贷款担保额度不超过 1 亿元的保证担保。在此额
度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不
超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的公
告》。
三、审议通过《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的议案》
决定于 2015 年 12 月 4 日下午 2：00 在公司三楼会议室召开 2015
年第 4 次临时股东大会，审议《关于为全资子公司北明软件等追加贷
款担保额度的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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