证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-096
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十七次会议由公司董事长提
议，于2015年11月17日在西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室召开，会议由公司董事长王
涛先生主持，本次会议应出席会议董事7名，现场出席会议董事7名；监事会成员及高
级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过如下议案：
一、审议通过《关于中国证监会四川监管局现场检查相关事项的整改工作报告及
公开说明》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于中国证监会四川监
管局现场检查相关事项的整改工作报告及公开说明》。
二、审议通过《关于同意下属全资公司申请 2016 年度一年期银行续授信计划的议
案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司下属全资公司申请2016
年度一年期银行续授信计划的公告》。
三、审议通过《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》（表决结
果：：6票同意，0票反对和0票弃权，关联方董事陈健先生回避表决）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更上市公司土地
资产剥离承诺的提示性公告》。
四、审议通过《关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》
（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于子公司运用闲置资
金购买银行短期保本型理财产品的公告》。
五、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同
意，0票反对和0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第五次
临时股东大会的通知》。
上述议案中第二、三、四项议案尚需提交股东大会审议。其中议案三股东大会以
特别决议通过方为有效，承诺相关方北京康博恒智科技有限公司及上市公司原控股股
东深圳市聚友网络投资有限公司须回避表决。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一五年十一月十八日
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